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「360股票」银行行长集资诈骗忙:2000元雇专人收

  “因在银行上班不允许做买卖,就雇专职人员帮助收付款和转帐,一个月给他们2000元钱。”利息高集资款期内,这名行长确实比较忙。

  12月9日,从江苏省新沂市人民检察院获知,原交通银行新沂分行行长徐某因非法集资2300多万元,一审被被判刑期11年。判决显示信息,被告徐某,男,1972年3月出世,原交行新沂分行行长。


  经案件审理查清:2013年至2017年底,被告徐某在任交行新沂分行行长期内,以资金过桥为由,根据口耳相传的方法,并以付款巨额贷款利息为鱼饵,向李某等社会发展不特殊工作人员非法融资。被告徐某共消化吸收RMB2375万余元,未用以企业安全生产主题活动,将在其中1500多万元用以投资期货、个股等,付款等额本息贷款734.4万余元,至案发时还有141余万元不可以表明动向,导致集资款参加人损害1640.六万元。

  多位受害者表达,徐某说自身是行长,做过河做生意非常好,富有都能够出借它用。实际上,多位受害人初期借的货款还能准时兑现,后边徐某就刚开始打借条了。

  徐某口供,以其在银行上班不允许做买卖,就以2000元/月请人帮助收付款和转帐。“借的钱项目投资三四百万在山东郯城檀都花园住宅小区、一千多万上海市区申穆理财投资企业、上百万在山东省弘业期货。

  据统计,上海市申穆项目投资系一家知名配资炒股企业,称为是上海市经营规模较大的配资平台之一,在2016年的大牛市中谢以十倍杆杠招客。

  因受害者举报,被告徐某于17年10月30日积极至新沂市派出所自首。

  新沂市人民检察院觉得:被告徐某以非法侵占罪为目地,应用行骗的方式 非法融资,金额非常极大,其个人行为已组成集资诈骗罪。

  人民法院强调,被告徐某向广大群众非法融资数千万元,沒有用以具体运营,只是用以股票基金期货交易等高危项目投资,导致重大损失,且在案发后有出门逃债个人行为。由此,依据被告徐某的犯罪行为、剧情、投案自首悔过主要表现,一审判决徐某犯集资诈骗罪,被判刑期11年,并罚款RMB三十万元。二审人民法院判决检察院抗诉。

(小编:邱光龙 HF056)

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